本報通訊員 冷曉冰
入侵郵箱、修改賬戶、模仿簽章、詐騙貨款……這種電影里經常上演的橋段,如今真實發生在湖北省襄陽市樊城區一家公司身上。
《法制日報》記者今日從襄陽市公安局樊城分局獲悉,經18小時連續作戰,樊城警方凍結一筆涉外電信詐騙案23.51萬美元贓款。
巨額美元貨款被人截走，湖北省襄陽市一家紡織公司的一秘魯客戶應付貨款23萬美元未按時到賬,時間已過6天。
2016年12月27日16時許,樊城分局接上級部門轉來這條涉案線索。
接報后,樊城分局隨即介入調查,認定這是一起侵入電子郵箱盜用公司信息的涉外電信詐騙案,涉案款項被轉入一個銀行賬戶。
由于涉案案值巨大,且打款時間已過多日,又涉及外國企業,樊城分局對案件進行反復研究,隨即抽調反電信詐騙骨干民警,會同受害公司所在地王寨派出所民警成立專案組,在襄陽市公安局反詐中心的幫助下,連夜飛赴嫌疑賬戶所在地廣東開展調查。
12月28日上午,專案組民警趕至中國農業銀行佛山分行公檢法服務中心。民警說明案值大且涉外等重大案情后,該中心現場查詢,涉案賬戶余額僅8000余美元,贓款疑已被轉移。
根據民警提供的秘魯國公司轉賬流水單據,佛山分行公檢法服務中心又及時聯絡中國農業銀行順德支行國際部,被告知該賬戶外匯賬戶實時余額243475.09美元,正在辦理235100美元的結匯。
一旦結匯,犯罪嫌疑人即可隨時提現。
情況緊急,專班民警當機立斷,向銀行方面提出迅速終止結匯請求,同時聯系樊城分局補辦、傳真相關手續。
12月28日10時許,結匯款項被凍結。
郵箱被入侵郵件被篡改
當日21時許,在當地警方大力協助下,涉案犯罪嫌疑人嚴某、房某先后到案。
警方調查發現,來自西非科特迪瓦的DOSSO ALE利用植入木馬病毒的方式隨機監控有外匯交易公司的郵件,通過技術手段攻破雙方郵箱密碼,長期瀏覽所侵入的郵箱郵件。
2016年12月21日15時許,秘魯國客戶發郵件給襄陽公司索要一筆貿易的訂單發票和提貨單,準備支付貨款。襄陽公司按要求及時用電子郵件網傳了相關手續給秘魯國客戶。
襄陽公司的這封電子郵件被嫌疑人DOSSO ALE截獲,并通過技術手段更改了發票上的銀行賬號及開戶地址,其還冒用襄陽公司名義將篡改后的郵件發給秘魯客戶,誘導秘魯客戶將235100美元貨款轉到嫌疑人嚴某外匯賬戶上。
2016年12月22日,秘魯方面將貨款轉給DOSSO ALE偽造的賬戶。
2016年12月27日,襄陽公司和秘魯方核實貨款未到賬,發現被騙并立刻報警。
關鍵時刻贓款被止付
經查,2016年11月底,DOSSO ALE在一次飯局上認識了廣州市一家公司職員譚某、李某和房某,聲稱自己做機電生意,經常有外匯往來貿易,需要不同的賬號往來外匯,可以有差價賺取。
譚某、李某和房某介紹做電器機電購銷生意的嚴某認識DOSSO ALE。嚴某有自己經營的公司和外匯賬戶。
據嚴某交代,他的獲利方式主要是,每臺機器成本450美元,通過賺取差價形式獲得好處,其次是錢被截匯后,DOSSO ALE返手續費。
根據國家外匯管理規定,嚴某事先準備了銷售合同、發電機采購合同,并于2016年12月28日上午趕至佛山市順德區農行辦理結匯。
在嚴某外匯開戶行所在地廣東農行佛山分行順德支行,民警對止付做了兩方面準備:一方面逐級上報湖北省公安廳、公安部對嚴某賬戶進行查詢和凍結；另一方面,民警和銀行做好程序對接,用技術手段迅速止付。
2017年1月8日10時許,隨著大洋彼岸南美洲巴拿馬銀行傳信“被騙美金已安全到賬”,一起特大跨國電信詐騙案件追贓工作收官。
從接到線索到成功破案,樊城公安用時8天。
秘魯公司負責人Padelis連聲說:非常感謝中國警方幫助我們挽回了損失。
本報襄陽(湖北)1月13日電
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